НБУ оштрафовал "Ощадбанк" на 3 миллиона за скандальный перевод нардепа Котвицкого

Понедельник, 28 декабря 2015, 13:30

Нацбанк оштрафовал "Ощадбанк" почти 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкая.

Об этом говорится в запросе народного депутата от "БПП" Сергея Лещенко к генпрокурору Виктору Шокину.

"Прошу Вас сообщить, были ли приняты меры реагирования по нарушениям, которые были совершены должностными лицами "Ощадбанка", а именно относительно непроведения проверки происхождения 40 миллионов долларов, которые Котвицкий перевел на оффшорный счет панамской компании", - говорится в запросе.

Как известно, по данным депутата от БПП Сергея Лещенко,Котвицкий вывел 40 млн долларов на счета панамской компаниилетом 2015 года.

По информации Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет"Сбербанка России" еще во время Революции достоинства, онинаходились там весь 2014 год, после чего были выведены черезгосударственный "Ощадбанк", который не провел необходимуюпроверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил заграницу уже Нацбанк.

В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился кправоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднеестало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.

Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежатАвакову, который планирует на них строить собственнуюполитическую карьеру. На этом фоне существует возможностьконфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведетименно МВД.

Напомним, в середине сентября Котвицкий вдруг "вспомнил" онезадекларированных ранее 970 млн гривен и внес их в своюдекларацию за 2014 год. По мнению Лещенко, речь идет о тех самыхвыведенных из Украины деньгах.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!