Азаров перяпрятывает свои активы из Австрии на Виргинский офшор - СМИ

Вторник, 8 июля 2014, 10:14

Беглый экс-премьер Николай Азаров, объявлен в розыск, выводит активы из поля зрения правоохранителей.

Об этом пишет Вадим Стародубцев в "Деловой столице".

Николай Азаров фигурирует в уголовных делах Генкпрокуратуы по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств.

Кроме того, против семьи Азаровых возбуждено уголовное дело в Австрии, где зарегистрировано несколько их компаний. Часть из них уже переоформлено на офшоры.

Весной 2014 изменила основателя компания "Де Санктис-Инвест".

Ранее ее собственником являлась австрийская фирма "De Sanctis Holding" юриста из Лихтенштейна Рейнхарда Прокша, известного связью с "Межигорьем" Виктора Януковича и другими активами представителей предыдущей власти.

Новым владельцем "Де Санктис-Инвест" стал офшор с Британских Виргинских островов "Karson Business Group".

"Де Санктис-Инвест" до последнего времени владела рядом предприятий в Украине. В том числе Федоровским карьером (планировал вести разработку Федоровского месторождения апатито-ильменитовых руд), компанией "Будгарант-2009" (по ней было закреплено участок площадью 0,5 га в Киеве), ООО "СП" АГ Сталь" (производит в Мариуполе стальной штрипс).

Также изменился владелец мажоритарного акционера "азаровской" страховой компании "Амальтея" - ООО "Еквиталь".

Ранее владельцем "Еквиталю" была "дочка" австрийской фирмы "Garda Handels und Beteiligungs" - ООО "Аккорд финансы".

Однако после того, как в Австрии началось преследование местных активов Азарова, новым владельцем "Еквиталю" стал Максим Вотченков - менеджер из группы Андрея Клюева, который управлял страховой фирмой "Актив-финанс".

Вместе с тем структура собственности и юридический статус некоторых активов Азарова остались без изменений. Это касается преимущественно тех компаний, которые были оформлены на оффшоры изначально.

Например, продолжает успешно работать компания Азаровым "Тартус компани", которая летом 2011 г. построила склад на 10 тыс. т картофеля в Семиполках Киевской области.

Склад Азарових успешно функционирует и в 2014 году. Впрочем, исчезнувшая в 2013 году "Тартус компани" была косвенно оформлена на кипрскую фирму "Staydelor Investments", концы которой теряются в экзотических оффшорных зонах.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!