Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців

Четвер, 20 вересня 2018, 18:55

Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Відзначається, що блокування сталося в рамках соціального проекту #СтопНаркотік.

Як відзначили в банку, основна мета проекту - збереження життя клієнтів і викорінення негативного грошового трафіку з обороту банку.

Фахівці банку застосовують сучасні методи, що дозволяють з високою точністю розпізнавати сумнівні операції, пов'язані з наркотрафіком.

В рамках проекту відповідні держоргани відправили в банк сотні запитів щодо клієнтських рахунків, які вже заблоковані за статтями продажу і розповсюдження наркотиків.

"Така співпраця підтверджує необхідність проекту в державній програмі боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин", - відзначили в Приватбанку.

Проект демонструє адекватність застосовуваних сценаріїв алгоритму пошуку "негативних" клієнтів, адже в банку працюють онлайн-моделі виявлення наркотрафіку, які дозволяють практично відразу заблокувати рух коштів від наркоманів до наркоторговця.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!