Українським банкам ускладнили ідентифікацію бенефіціарів

Вівторок, 15 травня 2018, 16:20
 

Верховна рада ухвалила закон, який ускладнює ідентифікацію бенефіціарів українським банкам.

Про це повідомляє ЦПК.

"Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" №6141 дає можливість приховати інформацію щодо кінцевого бенефіціара-покупця будь-якої державної чи приватної акціонерної компанії", - відзначають у ЦПК.

Зазначається, на ухвалення закону в редакції, яка дозволила приховати інформацію про кінцевого власника офшора, який купив цінні папери, особисто наполягав Олег Ляшко та депутат від Опоблоку Олександр Долженков. Лише в такій редакції законопроект отримав необхідні для проходження голоси Радикальної партії та Опоблоку.

"Відповідно до закону №6141 корупціонери, російський бізнес та будь-хто інший можуть таємно заходити в Україну. Українські банки позбавляються обов’язку ідентифікувати реальних власників цінних паперів, якщо їх представлятимуть закордонні банки", - відзначають в ЦПК.

Якщо зараз українські банки зобов’язані ідентифікувати саме кінцевого бенефіціара, то із вступом у дію цього закону вони матимуть справу з номінальними власниками, наприклад, кіпрським банком.

Інформація ж про реального власника знаходитиметься виключно в іноземному банку,  який представлятиме інтереси "офшора-інвестора".

Щоб отримати інформацію від іноземного банку про реального власника активів, НАБУ, СБУ чи ГПУ доведеться робити офіційний запит про правову допомогу. Розкриття інформації про бенефіціарів відтепер займатиме від 6 місяців.

Однак, Закон про приватизацію в будь-якому разі передбачає розкриття бенефіціарів. Також в Законі прописана заборона на продаж підприємств громадянам РФ.

Економічна правда


powered by lun.ua