НБУ вдвічі збільшить ліміт операцій, що підлягають перевірці

Понеділок, 2 квітня 2018, 18:40
 

В Національному банку анонсували збільшення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій вдвічі — до 300 тисяч гривень.

Про це повідомив "Інтерфаксу" директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Відповідно до законодавства, Нацбанк зобов’язаний здійснювати моніторинг підозрілих фінансових операцій на предмет відмивання коштів, фінансування тероризму та торгівлі зброєю.

Наразі діє норма, що зобов’язує НБУ перевіряти операції на суму понад 150 тисяч гривень на предмет здійснення незаконних дій, ухилення від оподаткування або причетність до тероризму.

Збільшення ліміту для обов’язкового моніторингу фінансових операцій відбудеться у ході затвердження четвертої європейської директиви.

"Ми сподіваємось, що закон з відповідними змінами парламент затвердить найближчим часом", — повідомив Береза.

Він також зазначив, що робота над законом ще триває.

Детальніше про фінансовий моніторинг читайте у статті Економічної правди: Приготуйте документи! Як банки будуть перевіряти доходи українців


powered by lun.ua