НБУ оштрафував банк Тігіпка

Вівторок, 6 березня 2018, 17:58
 

Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:

ПАТ "Асвіо банк"  захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;

ПАТ "ТАСкомбанк" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.

Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.

Економічна правда

powered by lun.ua