СБУ припинила діяльність "конверту" з обігом у 150 мільйонів

П'ятниця, 1 квітня 2016, 15:43

Співробітники Служби безпеки України у Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Конверт "обслуговував" майже сто столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку", - повідомляє прес-служба.

Як наголошується, під час обшуку в офісному центрі, де був розташований конверт, співробітники спецслужби вилучили понад сімсот п’ятдесят тисяч гривень та талони на більше ніж п’ятдесят тонн пального.

"Правоохоронці також виявили понад двадцять печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано десять рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій", - заявили у СБУ.

"Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертцентру", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!