НАБУ та САП завершили розслідування щодо чинного нардепа у справі про незаконне заволодіння природним газом та незаконній реалізації його на суму 2,1 мільярда.
13 серпня 2024, 20:00 — Новини
Як Кіпр планує боротися з тіньовим бізнесом і податковими схемами та куди платитимуть податки зареєстровані там українські компанії?
Роман Бєлік
співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home
29 лютого 2024, 08:12 — Колонки
Як український бізнес через кіпрські та нідерландські юрисдикції оптимізує сплату податків і чи може Україна на це вплинути?
Роман Бєлік
співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home
29 січня 2024, 08:37 — Колонки
Енергетична компанія ДТЕК найбагатшого українця Ріната Ахматова передала дочірній компанії зобов’язання за кредитом у розмірі близько 400 мільйонів доларів від російського Сбербанку.
15 листопада 2023, 17:10 — Новини
PwC Cyprus допомогла російському олігарху Олексію Мордашову продати дружині частку в TUI Group того самого дня, коли ЄС запровадив проти нього санкції у зв'язку з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. А документи, що стосуються угоди, пересилали на підпис у перші дні березня 2022 року - ймовірно, PwC Cyprus порушила цим санкції ЄС.
14 листопада 2023, 21:15 — Новини
Німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм про Путіна та написав про нього 2 книги, що стали бестселерами, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом Олексієм Мордашовим.
14 листопада 2023, 20:55 — Новини
Російський олігарх Роман Абрамович зіграв роль посередника при передачі найважливіших для російського телебачення активів від оточення сім'ї Єльцина до друзів Путіна.
14 листопада 2023, 20:15 — Новини
Мільярдер, засновник китайської девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян перебуває під слідством за підозрою в переведенні активів в офшори, поки компанія намагалася закінчити незавершені проєкти.
2 жовтня 2023, 19:50 — Новини
Низка компаній родини заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, оптимізують податки завдяки схемам з офшорами та венчурними фондами
12 вересня 2023, 10:00 — Новини
Уряд Латвії ухвалив рішення включити РФ до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку з 1 липня 2023 року
27 червня 2023, 15:24 — Новини
Що загрожує українському бізнесу в ЄС, який визнають офшорним, та які компанії підпадуть під ці критерії з 2024 року?
Роман Бєлік
співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home
13 квітня 2023, 09:12 — Колонки
Як змусити країни "фінансової таємниці" розкрити інформацію про активи російських олігархів і політиків?
Олена Поканєвич
експертка проєкту DiXi Group "Адвокація "зеленого" відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС"
3 квітня 2023, 09:09 — Колонки
Європейська комісія подасть судовий позов проти Мальти за так звану програму "золотих паспортів", що дозволяє багатим іноземцям купувати громадянство в обмін на інвестиції у розмірі близько 1 мільйона євро.
29 вересня 2022, 18:01 — Новини
Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен: території, відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній
24 липня 2022, 17:35 — Новини
Фінансові установи Багамських островів зберігають активи на 3 млрд дол, власники яких пов'язані з Росією.
20 березня 2022, 11:05 — Новини
Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу.
14 березня 2022, 08:55 — Новини
Чи можна зменшити обсяги виведення капіталів в офшори, покращуючи бізнес-клімат, та як від цього виграє економіка.
Богдан Катрушин
канд. економічних наук, начальник Східного міжрегіонального управління ДПС України по роботі з великими платниками податків
8 грудня 2021, 17:38 — Колонки
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію нардепа від "За майбутнє" Олександра Гереги за 2020 рік.
26 жовтня 2021, 12:30 — Новини
Трьом чвертям громадян України видається неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном.
20 жовтня 2021, 14:50 — Новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей
18 жовтня 2021, 11:15 — Новини
Журналісти-розслідувачі, досліджуючи масив документів про офшори Pandora Papers, виявили, що угоду з продажу акцій ПАТ "Мотор Січ" китайському інвестору розробляла знана у світі американська юридична фірма DLA Piper.
8 жовтня 2021, 17:20 — Новини
Чому небезпечно вести бізнес через офшори і що робити бізнесу, який хоче масштабуватися та мінімізувати витрати на сплату податків?
Наталя Гайкалова
юристка, засновниця та CEO Finevolution
7 жовтня 2021, 14:29 — Колонки
В Офісі президента запевняють, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.
4 жовтня 2021, 14:25 — Новини
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що інформація щодо "Приватбанку" з розслідування "Слідства.Інфо" про офшорні компанії і відмивання коштів давно відома слідству.
4 жовтня 2021, 13:25 — Новини
Нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.
4 жовтня 2021, 11:55 — Новини
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
4 жовтня 2021, 10:20 — Новини
Парламент прийняв ініціативу президента Володимира Зеленського провести податкову амністію. Хто та як може нею скористатись, що буде якщо цього не зробити, та на які результати розраховує влада.
9 березня 2021, 08:45 — Публікації
Кабмін на засіданні 3 березня затвердив дворічний план заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
3 березня 2021, 15:25 — Новини
У маленьких країнах, зазвичай острівних, знайшли притулок трильйони доларів. У тому числі – з України. Кого та чому приваблюють офшорні зони?
12 грудня 2020, 10:00 — Публікації
Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній
9 жовтня 2020, 12:55 — Новини