Независимое расследование возможного отмывания денег в Swedbank установило, что операции на общую сумму 4,8 млн долларов потенциально нарушили американские санкции, заявил один из крупнейших банков Швеции в среду.

Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Совет директоров Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших, в том числе, через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле.

Шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, которое привело к крупнейшему финансовому скандалу в балтийском регионе

Мажоритарный акционер Дельта Банка Николай Лагун договорился о покупке украинской "дочки" шведского Swedbank