Экс-руководству "Дельта Банка" объявили подозрение в хищении 4,4 миллиардов

Вторник, 24 декабря 2019, 09:18
 

Правоохранители объявили подозрения трем лицам из бывшего руководства правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 23 декабря подозрения объявили бывшему главе совета директоров банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

"Правоохранители установили, что должностные лица "Дельта Банка" незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

В то же время должностные лица АО "Дельта Банк", для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что такие действия стали основанием для признания "Дельта Банка" неплатежеспособным и введения временной администрации.

Сейчас проверяется возможная причастность других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" в такой противоправной деятельности.

Напомним:

Суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 миллионов.

"Дельта Банк" ликвидировали в 2015 году. К тому времени он был четвертый по величине совокупных активов банком Украины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!