Суд дал следователю прокуратуры Сумской области доступ к документам о банкротстве ПАО "Сумыхимпром".

Об этом свидетельствует постановление Заречного районного суда города Сумы от 20 сентября, передают "Наши деньги".

Ходатайство о доступе к документам заявлено в рамках расследования уголовного производства в отношении противоправных действий должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", в результате чего интересам госпредприятия нанесено 300 млн гривен убытков.

Банкротство "Сумыхимпрома" стартовало в 2011 году. В 2012 году на предприятии введена процедура санации.

В апреле 2014 года управляющий санацией "Сумыхимпром" заключил договор с ГП "Центр правового консалтинга" о предоставлении юридических услуг в деле о банкротстве "Сумыхимпром".

Ежемесячное вознаграждение компании составляет 10 тысяч евро. Этот договор действует по сей день. И юридическая компания уже получила от госпредприятия 5,37 млн гривен.

Как отмечают в прокуратуре, в судебных делах, где "Сумыхимпром" представляла эта компания, решение в пользу госпредприятия не принимались.

У следователей есть данные, что фактически "Сумыхимпром" на этих судебных заседаниях представляли работники юридического отдела госпредприятия. Всего у "Сумыхимпрома" в отделе 10 сотрудников, которые могут представлять предприятие в судах.

Следователь прокуратуры попросил о доступе к документам о банкротстве "Сумыхимпром" с целью подтверждения или опровержения участия уже упомянутой компании в судебных заседаниях.

Работу государственного ПАО "Сумыхимпром" контролирует менеджмент Дмитрия Фирташа, чья группа арендовала у государства завод во времена Виктора Януковича.

По данным Smida, управляющим санацией "Сумыхимпрома" является Игорь Лазакович, председатель правления предприятия, ранее работавший заместителем председателя правления ЗАО "Крымский Титан" Фирташа.

С 2006 года и до начала 2015 года директором ГП "Центр правового консалтинга" была Марина Майорова, которая занимает аналогичную должность в юридической фирме "Ильяшев и партнеры".

Кроме того, "Центр правового консалтинга" зарегистрирован с этой фирмой в одном помещении - Киев, ул. Анри Барбюса, 5-Б, ком.6.

ГП "Центр правового консалтинга" зарегистрировано на панамский офшор "Tesson Consulting Corp.". В украинском реестре бенефициаром этого офшора значится Дергачев Константин, зарегистрированный в городе Ялта АР Крым.

Минимум до марта 2015 года соучредителем ООО "Центр правового консалтинга" значилась также кипрская компания "Soverana Limited", которая была ликвидирована в январе 2016 года.

С конца 2013 и до августа 2015 года владелицей кипрской фирмы "Soverana Limited" значилась киприотка Хелен Корелидоу.

В августе 2015 года ее переоформили на украинца Евгения Баранова из Кривого Рога. Мужчина 1988 г.р. известен как начальник экономического управления ЗАО "Укртранслизинг". Почти 48% "Укртранслизинга" владеет ПАО "Украинская железная дорога", еще 49% владеет ООО "Лемтранс" Рината Ахметова.

Вышеупомянутый панамский офшор "Tesson Consulting Corp." также имеет доли в других украинских компаниях: ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "База Волна", ООО "Оздоровительный комплекс "Волна", ООО "Научно-производственная фирма "Композит", ГП "Тессон Риэлти групп".

Также "Tesson Consulting Corp." (Панама) и "Soverana Limited" (Кипр) вместе владели ГП "Центр охраны литературного наследия Гоголя". Сегодня это предприятие принадлежит юридической фирме "Ильяшев и партнеры".

Кипрская компания "Soverana Limited" владеет ГП "КВМ" и ООО "Первый центр консалтинга". Эти фирмы отметили в реестре, что работают в сфере права и оказывают консультационные услуги.