В Киеве накрыли "конверт", через который отмыли 300 миллионов

Среда, 31 августа 2016, 20:30

В Киеве налоговики разоблачили "конвертационный центр", через который было проконвертовано более 300 млн гривен.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киеве Игорь Скороход, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, указанный "конвертационный центр" действовал на территории Киевской области, общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 300 млн гривен. Ориентировочные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.

"В рамках расследования уголовного производства установлено, что группа лиц организовала работу "конвертационного центра", который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 4 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

"Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-12% за конвертацию", - сообщает пресс-служба.

"В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тысяч гривен наличными, 4 печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!