Банки Кипра начнут проверять клиентов после офшорного скандала

Четверг, 7 апреля 2016, 16:27

Центробанк Кипра обязал банки усилить проверку личностей своих клиентов.

Требование поступило спустя несколько дней после публикации "Панамских бумаг", описывающих офшорные схемы сотен влиятельных людей по всему миру, сообщает Reuters.

Центробанк Кипра обязал кредитные организации и страны и посредников проверять личности своих клиентов и приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения этих правил.

Агентство подчеркивает, что кипрский регулятор пошел на ужесточение правил идентификации клиентов банков спустя несколько дней после публикации масштабного расследования об офшорах, известного как "Панамские бумаги".

На Кипре действуют тысячи офшорных компаний и многие из них российские, подчеркивает Reuters.

Законодательство Кипра разрешает создание фирм с чисто номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности компании.

Однако после "панамского скандала" кипрский Центробанк решил ввести так называемое правило "знай своего клиента" для банков и посредников.

"Сегодняшняя поправка - часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов", - говорится в заявлении кипрского регулятора.

Напомним, в воскресенье появилась информация со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca в отношении президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура – британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.

Расследование об оффшорах Порошенко можно почитать здесь.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.