СБУ "накрыла" 2 конвертцентра с оборотом 200 миллионов

Воскресенье, 20 марта 2016, 11:07

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти сто предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок .

Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 остановила деятельность 13 конвертационных центров.

По данным фискальных служб, конвертационные центры "отмыли" 10,7 млрд грн, убытки государства от их деятельности составили 1,3 млрд грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!