После Майдана Калетник вывел в Россию десятки миллионов

Среда, 28 октября 2015, 17:14

Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после бегства команды Виктора Януковича вывел из Украины 7 млн долларов (в эквиваленте - свыше 66 млн гривен).

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года, сообщает "Первая инстанция".

Согласно этому решению, сотрудникам Национального банка Украины было поручено провести внеплановую выездную проверку в "Райффайзен Банк Аваль".

Ходатайство о проведении этой ревизии в суд подала Генеральная прокуратура. Представители Главного следственного управления ГПУ поясняли, что эти данные помогут в расследовании о незаконном обогащении бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Игоря Калетника.

По данным следствия, Калетник "в период 2011-2014 годов, занимая должности в государственных органах власти, задекларировал и получил общую сумму совокупного дохода, который явно превышает доход госслужащего, а происхождение значительных сумм денежных средств не подтверждается декларантом, что дает основания говорить о их незаконном происхождении".

Как следует из судебных документов, в ходе расследования было установлено, что Калетник и его близкие родственники осуществляли крупные финансовые операции через счета в банках "Райффайзен Банк Аваль".

В частности, выяснилось, что после бегства команды Януковича из Украины, Калетник и его близкие перевели в Россию крупные суммы.

Так 17 марта 2014 года со счета Калетника в "Райффайзен Банке Аваль" на счет его родственника (имя не указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн долларов (в гривневом эквиваленте - 66,47 млн гривен). Назначение платежа - помощь родственникам.

Деньги переводила доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.

Следствие установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевело со своего счета, открытого в "Райффайзен Банк Аваль", на счет уже упомянутого выше "родственника Калетника" 957,556 евро (в гривневом эквиваленте - 12,65 млн гривен).

Для выяснения обстоятельств уголовного преступления, круга лиц, причастных к его совершению прокуратура попросила провести внеплановую выездную проверку "Райффайзен Банк Аваль".

Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство.

Теперь ревизоры должны выяснить, было ли нарушено законодательство при осуществлении по поручению указанных клиентов операций по переводу валютных ценностей за пределы Украины с указанных счетов, а также соблюдение достоверности и установленного порядка формирования и представления в Нацбанк и его территориальных управлений отчетности об указанных валютные операции, пишет издание.

Проведение проверки поручено сотрудникам Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила доступ к счетам Калетника. Было установлено, что семья Калетника, в 2011-2014 годах получала значительные суммы, происхождение которых не установлено.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года Генеральная прокуратура возбудила против Калетника уголовное дело по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!