Deutsche Bank расследует вероятное отмывания денег российскими клиентами

Пятница, 5 июня 2015, 18:53

Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил Банк России.

Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.

"Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений", - заявили в пресс-службе Deutsche Bank.

Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременные сделки через Лондон в долларах США.

Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!