ГФС проверяет 9 банков на причастность к работе "конвертов"

Вторник, 24 февраля 2015, 15:45

Государственная фискальная служба в ходе расследования уголовных производств по работе конвертационных центров проверяет причастность к их функционированию сотрудников девяти банков.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: ПАО "Реал банк", ПАО "Фидобанк", ПАО "Банк "Финансы и кредит", ПАО "БТА Банк", ПАО "Вернум банк", ПАО "VAB Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "Украинский профессиональный банк", - заявил Хоменко.

Хоменко отметил, что в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего была прекращена деятельность 560 субъектов, которые использовались для предоставления незаконных услуг по конвертации.

"Незаконные услуги "конвертов" предоставлены более 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформировано налоговый кредит по НС на общую сумму около 6,3 млрд гривен. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд гривен, компенсировано в госбюджет - более 200 млн гривен ", - сказал Хоменко.

По его словам, в настоящее время расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тысяч предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд гривен.

Как сообщалось, премьер-министр Арсений Яценюк во вторник принял решение о начале служебного расследования в отношении деятельности высших должностных лиц ГФС – главы ведомства Игоря Билоуса, его первого заместителя, курирующего налоговую милицию, Владимира Хоменко, и заместителя Анатолия Макаренко, курирующего таможню.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!