НБУ признал неплатежеспособными банки: "Аксиома", "Мелиор банк" и "Интеркредитбанк"
9 октября Нацбанк принял решение об отнесении банков "Аксиома", "Мелиор банк" и "ИнтерКредитБанк" к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
По результатам осуществления надзора за деятельностью ОАО "Коммерческий банк "Аксиома", ПАО "ИнтерКредитБанк"и ПАО "Мелиор банк" по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк неоднократно проявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Согласно сообщению, Нацбанк за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
В частности в течение 2012-2014 годов в "Аксиома" НБУ применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
Вместе с тем по результатам проверок деятельности указанных банков, проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.
"Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ планирует ликвидировать "Прайм банк" через факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"