Крупнейший европейский банк оштрафуют за отмывание денег

Понедельник, 5 ноября 2012, 12:16

Общий объем штрафов за отмывание денег, которые американские финрегуляторы наложат на британский банк HSBC, составит 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на телекомпанию Sky News.

Опубликована летом доклад верхней палаты конгресса США утверждала, что HSBC выступал как финансист для подозрительных клиентов, в частности из Сирии и Ирана.

"Культура, которая царила в HSBC в течение долгого времени, была "грязной", - цитировало тогда Reuters сенатора-демократа Карла Левина, который возглавляет подкомитет по расследованиям.

В прессе сообщалось и то, что мексиканские наркокартели могли отмывать деньги, воспользовавшись банковскими услугами HSBC.

В заявлении банка по докладу сената США было сказано, что этот документ демонстрирует "важные уроки для всей банковской индустрии, которые помогут предотвратить возможность использования мировой финансовой системы нелегальными структурами".

СМИ также сообщали, что банк и американские регуляторы проводят переговоры по вопросу претензий, выдвинутых властями США в HSBC.

Напомним, в июне итальянская прокуратура заподозрила Банк Ватикана в отмывании денежных средств сицилийской мафии

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!