В США идет проверка Deutsche Bank на нарушение санкций в отношении Ирана

Суббота, 18 августа 2012, 14:29

Прокуратура США начала расследование в отношении Deutsche Bank по подозрению в нарушении экономических санкций в отношении Ирана.

Об этом передают "Ведомости" со ссылкой на газету The New York Times.

По данным прокуратуры, американские филиалы Deutsche Bank могли проводить многомиллиардные финансовые операции по поручению контрагентов в Иране, Судане и других странах, в отношении которых действуют санкции США.

Издание отмечает, что расследование в отношении Deutsche Bank находится на начальном этапе и пока прокуроры не обладают доказательствами того, что банк действительно нарушил санкции в отношении Ирана.

В свою очередь представитель Deutsche Bank сообщил изданию, что банк еще в 2007 году принял решение отказаться от сотрудничества с контрагентами в Иране, Судане, Сирии и КНДР.

В материале газеты также отмечается, что аналогичные проверки проводятся в отношении еще ряда крупных международных банков, названия которых не уточняются.

В начале августа департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил американскую филиал британского банка Standard Chartered в проведении запрещенных законами США финансовых операций с иранскими компаниями.

По данным американского регулятора, речь идет примерно о 60 тыс сделок на общую сумму более 250 млрд долларов, совершенных в период 2001-2010 годов.

Среди иранских клиентов Standard Chartered называются иранский ЦБ, Bank Saderat и Bank Melli.

Сам Standard Chartered, которому грозит отзыв лицензии и серьезный штраф, отрицает все обвинения.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!