В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" мільйон доларів через офшори

Субота, 15 жовтня 2016, 16:06

В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів.

Про це 15 жовтня повідомили у Службі безпеки України. 

"Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно  1 мільйон доларів щомісяця", - зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

 
 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua