Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, який забезпечував експортно-імпортні операції на 700 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

За даними відомства, співробітники податкової міліції Центрального офісу розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків.

В ході розслідування викрито групу осіб, які зареєстрували на підставних осіб 15 суб'єктів господарської діяльності, які входили до складу конвертаційно-транзитної групи.

Використовуючи підконтрольні підприємства, зазначені особи здійснювали документальне оформлення операцій з придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами.

Крім того, за допомогою підприємств-нерезидентів оформлялися експортні операції в офшорних країнах і країнах з пільговим оподаткуванням, за рахунок чого підприємства реального сектора економіки збільшували і отримували незаконне бюджетне відшкодування.

Протягом 2015-2016 років фігуранти справи оформили експортних операцій на суму понад 700 млн гривень.

Проведено 10 обшуків в Києві, Дніпрі і одному з населених пунктів Дніпропетровської області за місцем розташування офісних приміщень, проживання фігурантів та в їх транспортних засобах.

В результаті обшуків вилучено 4,2 млн гривень готівкою, 31 печатка підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та фінансово-господарська документація.