Нацбанк завершив перевірки дев’яти банків на предмет дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначається, за результатами перевірок у серпні 2016 року до восьми з перевірених банків були застосовані заходи впливу, зокрема:

- шість письмових застережень;

- шість штрафів.

В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали у недотриманні вимог законодавства щодо публічних діячів, йдеться у повідомленні.

"Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти належності клієнтів до категорії публічних діячів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає регулятор, були виявлені й інші порушення, зокрема:

- не повне виявлення фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

- порушення окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Нагадаємо, Нацбанк 30 серпня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Економічна правда