СБУ "накрила" конверт, через який відмивалися гроші військової частини

Вівторок, 7 червня 2016, 14:51

Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Кременчуці на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як наголошується, організатори надавали низці місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податків через укладання фіктивних договорів на виконання будівельних робіт.

"Співробітники спецслужби задокументували, що серед "клієнтів" конверту була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на двісті тисяч гривень. За попередніми оцінками, з початку року конвертцентр встиг "відмити" понад 22 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"Під час обшуків в автомобілі організатора та офісі "конверту" правоохоронці вилучили більш ніж двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить здійснення протиправних оборудок, та печатки фіктивних підприємств. Заблоковано десять банківських рахунків фірм, які обслуговували конверт центр", - повідомляє прес-служба.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу. Під процесуальним керівництвом прокуратури тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розкрадання коштів військової частини", - заявили у СБУ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!