В Іспанії за відмивання грошей затримали 6 росіян і українця

Вівторок, 28 червня 2016, 15:37

Принаймні сім осіб були затримані за підозрою у відмиванні грошей і у звʼязках з колумбійськими наркокартелями під час операції іспанської цивільної гвардії проти російської мафії.

Про це повідомляє El Mundo.

"В операції цивільної гвардії в ніч на вівторок у містечку Таррагона було затримано не менше семи осіб. Серед затриманих шестеро росіян, український юрист та іспанець", – йдется у повідомленні видання.

За даними джерел видання, затримані є частиною тамбовської та таганської мафіозних груп.

За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії.

"Є свідчення того двоє затриманих росіян мають дуже добрі стосунки з представниками правлячої партії Росії", – додає El Mundo.

Слідчі вже мають інформацію про тісні звʼязки затриманих з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.

Операція проти російської мафії триває.

Наразі у справі йдеться про 19 епізодів, повʼязаних зі 192 обʼєктами нерухомості в Іспанії.

Нагадаємо, у травні цього року національна судова колегія Іспанії видала міжнародний ордер на арешт кількох російських громадян, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!