Податкова виявила махінації з цінними паперами на 120 мільйонів

Четвер, 2 червня 2016, 15:49

Податкова міліція виявила махінації з цінними паперами на 120 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Співробітники податкової міліції з'ясували, що махінаціями займалися посадові особи двох комерційних підприємств.

Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, інше - в сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.

Встановлено, що вказані особи упродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в ряді комерційних установ, кошти в сумі 120 млн гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Надалі кошти були зняті готівкою через банкомати.

Таким чином, дані дії були спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з постановами суду Києва, накладено арешт на рахунок в цінних паперах в одному з комерційних банків, номінальна вартість заблокованих цінних паперів становить 241 млн гривень.

Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів в сумі 658 тис. гривень.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!