Податкова ліквідувала "конверт" з обігом 660 мільйонів гривень

Понеділок, 23 травня 2016, 11:46

Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 660 млн гривень у Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, переведення в готівку безготівкових коштів.

Клієнтами конвертаційного центру в основному були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей.

Встановлено, що клієнти центру перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм.

Потім кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям-вигодонабувачам.

У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки.

Під час обшуків, проведених в Житомирі і Херсоні в офісних та житлових приміщеннях, а також на підприємстві було виявлено та вилучено печатки підприємств, 16 штампів, 13 факсиміле, систему відеоспостереження, 38 одиниць комп'ютерної техніки, бухгалтерські документи, чорнові записи, чекові книжки.

Також було вилучено 138 400 гривень, копії паспортів на 50 осіб і 321 000 пар шкарпеток на орієнтовну суму близько 3,2 мільйона гривень.

Крім того, на розрахункових рахунках в різних банках заблоковано понад 1,4 мільйона гривень.

Також встановлено ще 120 компаній, які користувалися послугами конвертаційного центру.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua