ЦБ Росії посилив вимоги до обміну валюти

Четвер, 24 грудня 2015, 18:54

Банк Росії зобов'язав банки при обміні громадянами валюти проводити повну ідентифікацію клієнта замість нинішньої спрощеної процедури в разі перевищення суми обміну 15 тис рублів (або еквівалентній їй).

Про це йдеться в постанові ЦБ, яку наводить banki.ru.

Повна ідентифікація припускає заповнення анкети із зазначенням ПІБ, реквізитів документа, адреси місця проживання, ідентифікаційного номера платника податків за наявності і "інших відомостей за розсуд кредитної організації".

Правила набирають чинності 28 грудня.

Прайм

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua