Банки зобов'язали здавати щоквартальні звіти з фінмоніторингу

Середа, 23 грудня 2015, 20:44

Національний банк впровадив для банків щоквартальні звіти з питань фінансового моніторингу.

Про це йдеться у постанові правління НБУ № 920 від 23 грудня, повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначеною постановою, зокрема, впроваджено щоквартальне надання Національному банку звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

На підставі цих звітів Національним банком здійснюватиметься оцінка ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

"Постанову підготовлено в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи щодо впровадження в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного і безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу", - повідомляє НБУ.

Постанова № 920 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!