Компанії Януковича фіктивно інвестували в Україну 1,4 мільярда доларів

Четвер, 2 липня 2015, 18:03

Державна служба фінансового моніторингу  виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті 1,37 млрд доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

У прес-службі повідомили, що в подальшому з метою легалізації частина цих коштів у еквіваленті 1,150 млрд доларів була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті 220 млн доларів - розміщені на депозитах в українських банках.

В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду Києва.

Реклама:

Також за зверненням Держфінмоніторингу підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували 49,510 млн доларів на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.

Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд гривень і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд гривень.

В рамках розслідування за цими справами служба впродовж березня 2014 року - травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті 1,52 млрд гривень.

Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд гривень, 229,9 млн гривень, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд гривень і 1 млрд доларів.

Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на 107 млн доларів, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама: