Deutsche Bank розслідує ймовірне відмивання коштів російськими клієнтами

П'ятниця, 5 червня 2015, 18:53

Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування з приводу можливого відмивання коштів російськими клієнтами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Як зазначається, вивчити торговельну діяльність деяких клієнтів Deutsche Bank попросив Банк Росії.

Перевіряються транзакції, здійснені протягом понад 4 років на суму близько $6 млрд.

"Ми прагнемо до участі у міжнародних зусиллях з виявлення та боротьби з підозрілою діяльністю і готові вжити рішучих заходів, якщо знайдемо ознаки порушень", - заявили у прес-службі Deutsche Bank.

Під розслідування підпадають угоди купівлі активів в рублях через Deutsche Bank і одночасні угоди через Лондон в доларах США.

Deutsche Bank намагається з'ясувати, чи не дозволяли ці операції виводити клієнтські кошти з Росії без відома регуляторів. Крім того, керівництво банку хоче зрозуміти, чи потрібно було ставити владу до відома раніше.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!