Випадок можливого відмивання "як мінімум сотень мільйонів євро" стався в московському офісі Deutsche Bank.

Про це повідомляє німецьке видання Manager Magazin з посиланням на обізнані джерела.

Головний офіс банку поінформував про інцидент Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin).

Підозри банку викликали сумнівні операції на ринку деривативів. Через кілька секунд після укладення позабіржових угод з купівлі деривативів в Москві вони були продані в Лондоні, також на позабіржовому ринку.

Таким чином рублі були конвертовані у фунти стерлінги. Такий мотив, як використання курсової різниці в угодах, не дозволяється.

Походження коштів залишається невідомим, пише видання.

"Якби Deutsche Bank, як звичайно, перевірив джерело фінансових надходжень, то подібного роду операція ніколи б не відбулася", - цитує видання свого співрозмовника.

До розслідування підключилися запрошені з Лондона і Нью-Йорка слідчі та експерти, які ведуть роботу в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні.

Московський філія Deutsche Bank відправив кілька своїх співробітників у вимушену відпустку до завершення внутрішнього розслідування, підтвердили в банку.

Ведомости