В НБУ кажуть, що ВТБ Банк не відмивав гроші

Четвер, 31 липня 2014, 11:53

Національний банк підтвердив дотримання ВТБ Банком (Київ) законодавства з питань запобігання відмиванню незаконних доходів і фінансування тероризму.

Про це повідомляється в прес-релізі ВТБ Банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"16 липня 2014 НБУ завершив перевірку дотримання ВТБ Банком вимог законодавства України з питань запобігання відмиванню незаконних доходів і фінансування тероризму... Перевіркою НБУ підтверджено, що діюча в ВТБ Банку система внутрішнього контролю ефективно протидіє залученню банку в різного роду фінансові схеми з метою легалізації (відмивання) грошей або фінансування тероризму", - говориться в повідомленні.

ВТБ Банк (раніше банк "Мрія") заснований в 1992 році. Основним акціонером банку до початку квітня 2014 роки є ВАТ "Банк ВТБ" (РФ, 99,9737%).

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2014 року по розміру загальних активів ВТБ Банк займав 12-е місце (29,460 млрд грн) серед 181 українського банку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!