СБУ та МВС провели обшук у банку, пов’язаному з Захарченком
Служба безпеки України і МВС провели обшук у банківській установі, яка брала участь у злочинних оборудках з відмивання державних коштів та пов’язана з особою екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті СБУ.
За матеріалами спецпідрозділу БКОЗ ГУ СБУ у Києві та Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У рамках цього кримінального провадження здійснюються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
За даними силовиків, унаслідок вказаної протиправної діяльності правопорушники привласнили понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Так, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 р.р. спільно із керівниками підрядних структур вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг та поставлених товарів, а також їх вартості.
Неправомірно одержані підрядниками бюджетні кошти незаконно переводилися в готівку шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті в ПАТ "Банк "Ринкові технології", та передавались службовим особам комунального підприємства і пов’язаним з ними особам.
З метою отримання додаткових документальних даних, які підтверджують вищевказану протиправну діяльність, виявлення інших епізодів злочинної діяльності та недопущення її проведення у майбутньому в ПАТ "Банк "Ринкові технології" у відповідності до ухвали слідчого судді 25 березня провели обшук.
Вказаний банк є так званою "сертифікованою площадкою" і напряму пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ, - повідомляє СБУ.
Ведеться розслідування.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"