Банк англійської королеви підозрюють у "відмиванні" грошей

Вівторок, 27 березня 2012, 09:43

Британський банк Coutts, в якому зберігає гроші англійська королева Єлизавета II, оштрафований на 8,75 млн фунтів стерлінгів (13,9 млн доларів) за те, що не забезпечив належного контролю за транзакціями своїх клієнтів і теоретично міг надати пособництво у відмиванні грошей.

Це найбільший в історії Великої Британії штраф за фінансовий злочин, пише газета "Ведомости".

Управління фінансових послуг Великобританії (FSA) заявило, що Coutts недбало ставився до збору інформації про сумнівних, нехай навіть високопосадових, вкладників, ігноруючи тривожні факти і вчасно не оновлюючи базу даних.

Не відстежував банк і транзакції за їхніми рахунками.

"Порушення в Coutts значні, повсюдні і неприйнятні. Покарання буде застереженням іншим компаніям", - ідеться в заяві виконуючого обов'язки директора FSA зі стягнень та фінансових злочинів Трейсі МакДермотта.

Він не уточнив, чи будуть висуватися проти Coutts звинувачення в кримінальному злочині.

Coutts повідомив, що вже вжив заходи щодо посилення контролю.

За даними видання, претензії FSA стосуються діяльності Coutts в 2007-2010 роках. Ці порушення були виявлені в ході розслідування, за яким проходять ще чотири британські банки.

Аналогічні претензії висувалися HSBC і Barclays.

Coutts є підрозділом Royal Bank of Scotland (RBS) з обслуговування заможних приватних клієнтів.

У липні 2011 року самому RBS американська влада поставила на вид порушення закону про протидію відмиванню грошей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!