Уряд і НБУ разом боротимуться проти відмивання коштів

П'ятниця, 6 січня 2012, 17:33

Кабмін і Нацбанк в 2012 році мають намір посилити заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Відповідна спільна постанова КМУ і НБУ № 1379 від 28 грудня 2011 розміщена на сайті уряду, передає УНІАН.

Документом затверджено план відповідних заходів на 2012 рік.

Згідно з планом, в 3-му кварталі 2012 року мають бути підготовлені пропозиції щодо створення Єдиного державного реєстру випуску, обігу та погашення векселів.

У цей же термін повинні бути готові пропозиції щодо удосконалення порядку взаємодії Держмитслужби та Держфінмоніторингу щодо виявлення і подальшого арешту активів осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Крім того, протягом року має бути забезпечено проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!