Арбузов вимагає дотримання правил роботи з валютою

Понеділок, 28 березня 2011, 18:49

Нацiональний банк вимагає вiд банкiв неухильного дотримання правил роботи з готiвковою валютою, зокрема пiд час iдентифiкацiї великих клiєнтiв.

Повiдомив НБУ в листi до банкiв, передає "Інтерфакс".

"Окремi уповноваженi банки здiйснюють операцiї з продажу готiвкової iноземної валюти фiзичним особам через операцiйнi каси в значних обсягах ... Характер таких операцiй, здiйснених банками, свiдчить про факти дроблення готiвкових валютних коштiв", - наголошується в листi з посиланням на пiдсумки проведених перевiрок.

Згiдно з чинними правилами, операцiї з готiвковою валютою в розмiрi понад 50 тисяч гривень проводяться лише за повної iдентифiкацiї фiзосiб-покупцiв: роздрiбнення операцiй дозволяє банкам уникати процедури iдентифiкацiї клiєнтiв.

НБУ зазначає, що його пiдозри в дробленнi операцiй заснованi на короткому промiжку мiж реєстрацiєю операцiй на великi суми: за 1-2 хвилини касири банкiв не можуть здiйснити всi передбаченi процедури - перерахувати банкноти, роздрукувати квитанцiю.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!