НБУ заборонить банкам відкривати анонімні рахунки

Середа, 10 листопада 2010, 12:58

Національний банк має намір зобов'язати банки в обов'язковому порядку ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки.

Про це йдеться в розробленому НБУ проекті змін до інструкції про порядок відкриття рахунків, передає "Дело".

"Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, встановленому законодавством", - йдеться в проекті.

Банки, зокрема, будуть зобов'язані ідентифікувати клієнта-фізичну особу, яка відкриває рахунок, його довірених осіб, а також осіб, уповноважених діяти від імені клієнта-юридичної особи.

Проект містить детальний опис процедури ідентифікації клієнта, що відкриває рахунок.

Нинішня редакція інструкції про порядок відкриття рахунків не містить прямої заборони банкам відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки.

Нагадаємо, інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затверджена постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!