Міжнародна група розробки фінансових заходів для боротьби з "відмиванням" грошей (ФАТФ) виявила вісім країн, які мають серйозні порушення стандартів цієї організації.

Про це повідомляє агентство "ІнтерМедіаКонсалтинг".

Злісними порушниками названі Іран, Ангола, Північна Корея, Пакистан, Ефіопія, Еквадор, Туркменія і країна під назвою Сан-Томе і Принсіпі.

Зокрема, владі Ірану рекомендовано звернути особливу увагу на потік інвестицій, які, як стверджується, можуть спрямовуватися терористам.

Як відомо, ФАТФ створена для заходів боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Група виробила спеціальні стандарти AML/CFT для фінансової політики держав. Відповідність правилам означає неучасть тієї чи іншої держави у фінансуванні тероризму.