Столичні банкіри "заробили" на шахрайстві 1,5 мільйона гривень

Четвер, 14 травня 2009, 15:14

Потужний конвертаційний центр знешкодили співробітники головного відділу податкової міліції в Оболонському районі міста Києва.

Про це повідомляється в прес-релізі Державної податкової адміністрації (ДПА).

Двома київськими банкірами була створена справжня конвертаційна мережа для "відмивання" коштів. Відкрито кілька офісів у різних районах міста, а для проведення фінансових махінацій зареєстровано більше двадцяти підставних фірм, зазначено в повідомленні.

Крім того, до злочинного угруповання входили керівні особи відомого в Україні банку, наголосили в ДПА.

Лише за рік протиправної діяльності тіньовики прокрутили понад 100 мільйонів гривень. Дохід від такої діяльності лише двох організаторів "конвертаційного центру" - керівників банку становив понад 1,5 мільйона гривень.

Під час обшуків податківці вилучили документи "чорної" бухгалтерії, печатки та штампи фіктивних підприємств.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua