ICU запевняє у законності своїх дій в супроводі угод з "Ощадбанком" та кіпрськими компаніями.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі інвестиційної компанії.

Група ICU зазначає, що перевірками регулятора і правоохоронних органів підтверджена коректна робота і відсутність будь-яких порушень з боку ICU в супроводі угод купівлі-продажу ОВДП між державним "Ощадбанком" і компаніями-нерезидентами в листопаді-грудні 2013 року.

У компанії говорять, що раніше подібні транзакції банки та інші учасники ринку могли здійснювати безпосередньо.

Однак нова редакція Закону України "Про депозитарну систему України", що вступила в силу з жовтня 2013 року, зобов'язала учасників ринку оформляти всі угоди купівлі-продажу ОВДП через ПАТ "Розрахунковий центр" і ліцензованих брокерів.

ICU виступила в ролі брокера в угоді з державними облігаціями.

Прес-служба компанії повідомляє, що перед укладенням договорів на брокерське обслуговування ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП.

Дані компанії були клієнтами "Ощадбанку", в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах.

Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були узгоджені ними безпосередньо з банком.

Як повідомляється, ICU не відкривала для цих компаній жодних рахунків і не працювала з ними раніше.

Нагадаємо, 10 січня було публіковано постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Детальніше читайте за посиланням: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

Економічна правда