У 5 містах припинили роботу фейкового "Forex": гроші йшли і в РФ
У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові припинено діяльність групи шахраїв, які привласнювали гроші під виглядом дилерських центрів "Forex".
Про це повідомляє Служба безпеки України вранці 25 листопада.
"Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі", – йдеться у повідомленні.
"Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. "ЛНР/ДНР", – заявляє СБУ.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок.
Також співробітники СБУ вилучили "методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії. Встановлюють причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"