Голова Національного банку Валерія Гонтарева зобов'язала банки завершити процес розкриття інформації про реальних власників до кінця 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Гонтарева наголосила на необхідності безумовного виконання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

"Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв’язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати в добросовісних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства нестиме менеджмент банків", - попередила вона і закликала керівників банків уважно ставитися до питань фінансового моніторингу.