ФАТФ назвала країни, де найбільше відмивають гроші

Субота, 20 лютого 2010, 16:17

an class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 18px; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">

Міжнародна група розробки фінансових заходів для боротьби з "відмиванням" грошей (ФАТФ) виявила вісім країн, які мають серйозні порушення стандартів цієї організації.

Про це повідомляє агентство "ІнтерМедіаКонсалтинг".

Злісними порушниками названі Іран, Ангола, Північна Корея, Пакистан, Ефіопія, Еквадор, Туркменія і країна під назвою Сан-Томе і Принсіпі.

Зокрема, владі Ірану рекомендовано звернути особливу увагу на потік інвестицій, які, як стверджується, можуть спрямовуватися терористам.

Як відомо, ФАТФ створена для заходів боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Група виробила спеціальні стандарти AML/CFT для фінансової політики держав. Відповідність правилам означає неучасть тієї чи іншої держави у фінансуванні тероризму.